Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в США вменяют нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции.
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.
Коломойского и Боголюбова также подозревают в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.
Внимание на бывших собственников ПриватБанка Федеральное бюро расследований США обратило давно – еще в пик украинского банковского кризиса.
США смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны.
ФБР общалось на эту тему и с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, и экс-министром финансов Натальей Яресько.
Весьма вероятно, что из-за расследования в США Коломойский и Боголюбов вернулись в Украину. Поскольку именно Украина, а не Израиль, “своих не выдает”. Согласно части 2 статьи 25 Конституции Украины, гражданин Украины не может быть выдан другому государству. Боголюбов, как только вернулся в Украину, сразу обратился в миграционную службу, чтобы вернуть себе украинский паспорт, от которого он отказался еще 15 лет назад.
В апреле The Daily Beast сообщил, что ФБР ведет расследование против Коломойского в США. В ФБР эту информацию не подтвердили и не опровергли.
21 мая ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр (США), из которого стало известно о покупке связанных с олигархами компаниями ряда объектов недвижимости в США. ПриватБанк считает, что она была приобретена на выведенные из банка деньги. Если эта информация будет доказана в суде, украинские олигархи станут фигурантами одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории.
